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理事(shì)會(huì)工作制度
發(fā)布日期：2024-01-20 22:44:17
理事(shì)會(huì)工作制度
青海民慈救助會(huì)第一屆理事(shì)會(huì)第一次會(huì)議2016年 5月15日審議通過(guò),之後(hòu)依據試行期評估結果修訂再作頒布正式執行。
第一章 總 則
第一條 爲規範本基金會(huì)理事(shì)會(huì)的組建方式、決策程序和管理行爲，保證理事(shì)會(huì)依法行使職權、履行職責，依據《基金會(huì)管理條例》和本基金會(huì)章程，制定本制度。
第二條 理事(shì)會(huì)是本基金會(huì)的決策機構，依法行使章程規定的職權，保障本基金會(huì)的健康發(fā)展。
第二章 理事(shì)會(huì)組成(chéng)
第三條 本基金會(huì)理事(shì)會(huì)由5名以上理事(shì)組成(chéng)。
第四條 理事(shì)的資格：
（一）具有完全民事(shì)行爲能(néng)力，擁護本基金會(huì)宗旨，遵守本基金會(huì)章程；
（二）熱愛本基金會(huì)所從事(shì)的公益事(shì)業；
（三）基金會(huì)發(fā)起(qǐ)人；
（四）善款重要捐贈人；
（五）基金會(huì)主要管理人員；
（六）著名慈善活動家。
第五條 理事(shì)的産生和罷免：
（一）各屆理事(shì)（或各屆增補理事(shì)）應由業務主管單位、主要捐贈人和發(fā)起(qǐ)人分别提名，在遵循個人意見後(hòu)，通過(guò)民主協商确定；
（二）候選理事(shì)應有強烈的奉獻精神，任職前應仔細考慮，任職後(hòu)應穩重負責。
（三）理事(shì)會(huì)換屆改選時(shí)，由理事(shì)會(huì)和主要捐贈人共同提名候選人并組織換屆領導小組，組織全部候選人共同選舉産生新一屆理事(shì)；
（四）理事(shì)會(huì)每年將(jiāng)根據《理事(shì)會(huì)工作制度》對(duì)所有理事(shì)進(jìn)行工作考評，對(duì)嚴重不履行理事(shì)義務、或連續一年考評不合格者，將(jiāng)提出罷免提議，罷免理事(shì)經(jīng)理事(shì)會(huì)表決通過(guò)後(hòu)，作點名公布，并報業務主管單位；
（五）理事(shì)的選舉和罷免結果報登記管理機關備案。
第三章 理事(shì)會(huì)職權、職責
第六條 理事(shì)會(huì)行使下列職權：
（一）制定、修改章程；
（二）選舉、罷免理事(shì)長(cháng)、副理事(shì)長(cháng)、秘書長(cháng)；
（三）決定重大業務活動計劃，包括資金的籌集、管理和使用計劃；
（四）年度收支預算及決算審定；
（五）制定特别重要的内部管理制度；
（六）決定設立辦事(shì)機構、分支機構、代表機構；
（七）決定由秘書長(cháng)提名的副秘書長(cháng)和各機構主要負責人的聘任；
（八）聽取、審議秘書長(cháng)的工作報告，檢查秘書長(cháng)的工作；
（九）決定基金會(huì)的分立、合并或終止；
（十）決定其他重大事(shì)項。
第七條 理事(shì)會(huì)應履行下列職責：
（一）保證本基金會(huì)的行爲符合法律、法規、章程和道(dào)德規範，具有透明度和公信力，避免理事(shì)與本基金會(huì)發(fā)生利益沖突；
（二）發(fā)展良好(hǎo)的公共關系，建立持續穩定的資源網絡，保證本基金會(huì)有足夠的資源實現戰略目标和财務目标。
第四章 理事(shì)的權利、義務及理事(shì)長(cháng)的職權、職責
第八條 理事(shì)的權利：
（一）提出議案；
（二）出席理事(shì)會(huì)會(huì)議，就(jiù)章程規定的事(shì)項和程序發(fā)表意見并行使表決權；
（三）對(duì)提交理事(shì)會(huì)會(huì)議表決的文件、材料或數據等提出質詢，并要求相關部門或人員做出說(shuō)明；
（四）向(xiàng)理事(shì)長(cháng)提出召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議或特别會(huì)議的建議。
第九條 理事(shì)的義務：
（一）遵守章程，遵從理事(shì)會(huì)做出的決定，忠實履行職責，維護基金會(huì)及理事(shì)會(huì)的利益；
（二）不得利用在基金會(huì)的職權爲自己謀取私利，不得侵占、挪用基金會(huì)财産，不得從事(shì)損害基金會(huì)利益的活動；
（三）完成(chéng)理事(shì)會(huì)、理事(shì)長(cháng)交辦的重大事(shì)務；
（四）保守基金會(huì)秘密；
（五）在未獲授權的情況下，不得代表理事(shì)會(huì)或基金會(huì)發(fā)言。
（六）沒(méi)有特殊情況下，理事(shì)必須出席理事(shì)會(huì)會(huì)議、理事(shì)會(huì)籌備會(huì)議以及基金會(huì)重大事(shì)項臨時(shí)會(huì)議，理事(shì)的會(huì)議出勤率將(jiāng)作爲每年考評依據；
（七）理事(shì)必須參與基金會(huì)決策，并在一定程度上參與基金會(huì)的日常管理及籌資，理事(shì)的參與情況將(jiāng)作爲每年考評依據。
第十條 理事(shì)長(cháng)行使下列職權：
（一）召集和主持理事(shì)會(huì)會(huì)議；
（二）檢查理事(shì)會(huì)決議的落實情況；
（三）代表本基金會(huì)簽署重要文件，審批重要的内部管理制度；
（四）審批一般性業務活動計劃，包括資金的募集、管理和使用計劃；
（五）根據理事(shì)會(huì)的提名，聘任或解聘各内設機構負責人；
（六）理事(shì)會(huì)授予或章程規定的其他職權。理事(shì)長(cháng)可以根據需要，授予副理事(shì)長(cháng)、理事(shì)或秘書長(cháng)行使有關職權。
第十一條 理事(shì)長(cháng)應履行下列職責：
（一）嚴格執行理事(shì)會(huì)的決議，定期向(xiàng)理事(shì)會(huì)報告工作；
（二）遵守章程，忠實履行職務；
（三）組織研究本基金會(huì)的發(fā)展目标、方針和發(fā)展戰略；
（四）按照決策權限和程序，做到民主決策和科學(xué)決策；
（五）自覺接受理事(shì)會(huì)和監事(shì)會(huì)的監督；
（六）履行章程規定的其他責任和義務。
第五章 理事(shì)會(huì)機構
第十二條 理事(shì)會(huì)可以設名譽理事(shì)和名譽會(huì)長(cháng)。
（一）理事(shì)會(huì)可以根據需要，聘請若幹名對(duì)本基金會(huì)事(shì)業給予長(cháng)期支持和做出重大貢獻的海内外人士爲名譽理事(shì)。理事(shì)會(huì)支持名譽理事(shì)參與本基金會(huì)活動，鼓勵其對(duì)本基金會(huì)提出建設性的意見和建議，提倡其爲本基金會(huì)各項事(shì)業的持續發(fā)展提供資源支持。名譽理事(shì)由當屆理事(shì)會(huì)聘請，聘期與當屆理事(shì)會(huì)相同。
（二）理事(shì)會(huì)可以設名譽理事(shì)長(cháng)。名譽理事(shì)長(cháng)由理事(shì)會(huì)聘請本基金會(huì)的主要捐贈人或知名人士擔任，可以是永久性名譽職務。
第十三條 理事(shì)會(huì)設理事(shì)長(cháng)、副理事(shì)長(cháng)、秘書長(cháng)，由理事(shì)會(huì)選舉産生。
第十四條 本基金會(huì)理事(shì)長(cháng)、副理事(shì)長(cháng)、秘書長(cháng)必須符合以下條件
（一）在本基金會(huì)業務領域内有較大的影響；
（二）理事(shì)長(cháng)、副理事(shì)長(cháng)、秘書長(cháng)最高任職年齡不超過(guò)七十周歲，秘書長(cháng)爲專職；
（三）身體健康能(néng)堅持正常工作；
（四）具有完全民事(shì)行爲能(néng)力。
第十五條 有下列情形之一的人員，不能(néng)擔任本基金會(huì)的理事(shì)長(cháng)、副理事(shì)長(cháng)、秘書長(cháng)：
（一）屬于現職國(guó)家工作人員的；
（二）因犯罪被(bèi)判管制、拘役或者有期徒刑，刑期執行完畢之日起(qǐ)未逾5年的；
（三）因犯罪被(bèi)判處剝奪政治權利正在執行期間或者曾經(jīng)被(bèi)判處剝奪政治權利的；
（四）曾在因違法被(bèi)撤銷登記的基金會(huì)擔任理事(shì)長(cháng)、副理事(shì)長(cháng)或秘書長(cháng)，且對(duì)該基金會(huì)的違法行爲負有個人責任，自該基金會(huì)被(bèi)撤銷之日起(qǐ)未逾5年的。
第十六條 擔任本基金會(huì)副理事(shì)長(cháng)或者秘書長(cháng)的香港居民、澳門居民、台灣居民，每年在中國(guó)内地居留時(shí)間不得少于3個月。
第十七條 本基金會(huì)的理事(shì)長(cháng)、副理事(shì)長(cháng)、秘書長(cháng)每屆任期5年，連任不超過(guò)兩(liǎng)屆。因特殊情況需超屆連任的，須經(jīng)理事(shì)會(huì)特殊程序表決通過(guò)，報業務主管單位審查并經(jīng)登記管理機關批準同意後(hòu)，方可任職。
第十八條 理事(shì)長(cháng)爲本基金會(huì)法定代表人。
本基金會(huì)法定代表人應當由中國(guó)内地居民擔任。
本基金會(huì)法定代表人在任期間，本基金會(huì)發(fā)生違反《基金會(huì)管理條例》和章程的行爲，法定代表人應當承擔相關責任。因法定代表人失職，導緻本基金會(huì)發(fā)生違法行爲或本基金會(huì)财産損失的，法定代表人應當承擔個人責任。
第十九條 本基金會(huì)副理事(shì)長(cháng)、秘書長(cháng)在理事(shì)長(cháng)領導下開(kāi)展工作。
第一章 總 則
第一條 爲規範本基金會(huì)理事(shì)會(huì)的組建方式、決策程序和管理行爲，保證理事(shì)會(huì)依法行使職權、履行職責，依據《基金會(huì)管理條例》和本基金會(huì)章程，制定本制度。
第二條 理事(shì)會(huì)是本基金會(huì)的決策機構，依法行使章程規定的職權，保障本基金會(huì)的健康發(fā)展。
第二章 理事(shì)會(huì)組成(chéng)
第三條 本基金會(huì)理事(shì)會(huì)由5名以上理事(shì)組成(chéng)。
第四條 理事(shì)的資格：
（一）具有完全民事(shì)行爲能(néng)力，擁護本基金會(huì)宗旨，遵守本基金會(huì)章程；
（二）熱愛本基金會(huì)所從事(shì)的公益事(shì)業；
（三）基金會(huì)發(fā)起(qǐ)人；
（四）善款重要捐贈人；
（五）基金會(huì)主要管理人員；
（六）著名慈善活動家。
第五條 理事(shì)的産生和罷免：
（一）各屆理事(shì)（或各屆增補理事(shì)）應由業務主管單位、主要捐贈人和發(fā)起(qǐ)人分别提名，在遵循個人意見後(hòu)，通過(guò)民主協商确定；
（二）候選理事(shì)應有強烈的奉獻精神，任職前應仔細考慮，任職後(hòu)應穩重負責。
（三）理事(shì)會(huì)換屆改選時(shí)，由理事(shì)會(huì)和主要捐贈人共同提名候選人并組織換屆領導小組，組織全部候選人共同選舉産生新一屆理事(shì)；
（四）理事(shì)會(huì)每年將(jiāng)根據《理事(shì)會(huì)工作制度》對(duì)所有理事(shì)進(jìn)行工作考評，對(duì)嚴重不履行理事(shì)義務、或連續一年考評不合格者，將(jiāng)提出罷免提議，罷免理事(shì)經(jīng)理事(shì)會(huì)表決通過(guò)後(hòu)，作點名公布，并報業務主管單位；
（五）理事(shì)的選舉和罷免結果報登記管理機關備案。
第三章 理事(shì)會(huì)職權、職責
第六條 理事(shì)會(huì)行使下列職權：
（一）制定、修改章程；
（二）選舉、罷免理事(shì)長(cháng)、副理事(shì)長(cháng)、秘書長(cháng)；
（三）決定重大業務活動計劃，包括資金的籌集、管理和使用計劃；
（四）年度收支預算及決算審定；
（五）制定特别重要的内部管理制度；
（六）決定設立辦事(shì)機構、分支機構、代表機構；
（七）決定由秘書長(cháng)提名的副秘書長(cháng)和各機構主要負責人的聘任；
（八）聽取、審議秘書長(cháng)的工作報告，檢查秘書長(cháng)的工作；
（九）決定基金會(huì)的分立、合并或終止；
（十）決定其他重大事(shì)項。
第七條 理事(shì)會(huì)應履行下列職責：
（一）保證本基金會(huì)的行爲符合法律、法規、章程和道(dào)德規範，具有透明度和公信力，避免理事(shì)與本基金會(huì)發(fā)生利益沖突；
（二）發(fā)展良好(hǎo)的公共關系，建立持續穩定的資源網絡，保證本基金會(huì)有足夠的資源實現戰略目标和财務目标。
第四章 理事(shì)的權利、義務及理事(shì)長(cháng)的職權、職責
第八條 理事(shì)的權利：
（一）提出議案；
（二）出席理事(shì)會(huì)會(huì)議，就(jiù)章程規定的事(shì)項和程序發(fā)表意見并行使表決權；
（三）對(duì)提交理事(shì)會(huì)會(huì)議表決的文件、材料或數據等提出質詢，并要求相關部門或人員做出說(shuō)明；
（四）向(xiàng)理事(shì)長(cháng)提出召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議或特别會(huì)議的建議。
第九條 理事(shì)的義務：
（一）遵守章程，遵從理事(shì)會(huì)做出的決定，忠實履行職責，維護基金會(huì)及理事(shì)會(huì)的利益；
（二）不得利用在基金會(huì)的職權爲自己謀取私利，不得侵占、挪用基金會(huì)财産，不得從事(shì)損害基金會(huì)利益的活動；
（三）完成(chéng)理事(shì)會(huì)、理事(shì)長(cháng)交辦的重大事(shì)務；
（四）保守基金會(huì)秘密；
（五）在未獲授權的情況下，不得代表理事(shì)會(huì)或基金會(huì)發(fā)言。
（六）沒(méi)有特殊情況下，理事(shì)必須出席理事(shì)會(huì)會(huì)議、理事(shì)會(huì)籌備會(huì)議以及基金會(huì)重大事(shì)項臨時(shí)會(huì)議，理事(shì)的會(huì)議出勤率將(jiāng)作爲每年考評依據；
（七）理事(shì)必須參與基金會(huì)決策，并在一定程度上參與基金會(huì)的日常管理及籌資，理事(shì)的參與情況將(jiāng)作爲每年考評依據。
第十條 理事(shì)長(cháng)行使下列職權：
（一）召集和主持理事(shì)會(huì)會(huì)議；
（二）檢查理事(shì)會(huì)決議的落實情況；
（三）代表本基金會(huì)簽署重要文件，審批重要的内部管理制度；
（四）審批一般性業務活動計劃，包括資金的募集、管理和使用計劃；
（五）根據理事(shì)會(huì)的提名，聘任或解聘各内設機構負責人；
（六）理事(shì)會(huì)授予或章程規定的其他職權。理事(shì)長(cháng)可以根據需要，授予副理事(shì)長(cháng)、理事(shì)或秘書長(cháng)行使有關職權。
第十一條 理事(shì)長(cháng)應履行下列職責：
（一）嚴格執行理事(shì)會(huì)的決議，定期向(xiàng)理事(shì)會(huì)報告工作；
（二）遵守章程，忠實履行職務；
（三）組織研究本基金會(huì)的發(fā)展目标、方針和發(fā)展戰略；
（四）按照決策權限和程序，做到民主決策和科學(xué)決策；
（五）自覺接受理事(shì)會(huì)和監事(shì)會(huì)的監督；
（六）履行章程規定的其他責任和義務。
第五章 理事(shì)會(huì)機構
第十二條 理事(shì)會(huì)可以設名譽理事(shì)和名譽會(huì)長(cháng)。
（一）理事(shì)會(huì)可以根據需要，聘請若幹名對(duì)本基金會(huì)事(shì)業給予長(cháng)期支持和做出重大貢獻的海内外人士爲名譽理事(shì)。理事(shì)會(huì)支持名譽理事(shì)參與本基金會(huì)活動，鼓勵其對(duì)本基金會(huì)提出建設性的意見和建議，提倡其爲本基金會(huì)各項事(shì)業的持續發(fā)展提供資源支持。名譽理事(shì)由當屆理事(shì)會(huì)聘請，聘期與當屆理事(shì)會(huì)相同。
（二）理事(shì)會(huì)可以設名譽理事(shì)長(cháng)。名譽理事(shì)長(cháng)由理事(shì)會(huì)聘請本基金會(huì)的主要捐贈人或知名人士擔任，可以是永久性名譽職務。
第十三條 理事(shì)會(huì)設理事(shì)長(cháng)、副理事(shì)長(cháng)、秘書長(cháng)，由理事(shì)會(huì)選舉産生。
第十四條 本基金會(huì)理事(shì)長(cháng)、副理事(shì)長(cháng)、秘書長(cháng)必須符合以下條件
（一）在本基金會(huì)業務領域内有較大的影響；
（二）理事(shì)長(cháng)、副理事(shì)長(cháng)、秘書長(cháng)最高任職年齡不超過(guò)七十周歲，秘書長(cháng)爲專職；
（三）身體健康能(néng)堅持正常工作；
（四）具有完全民事(shì)行爲能(néng)力。
第十五條 有下列情形之一的人員，不能(néng)擔任本基金會(huì)的理事(shì)長(cháng)、副理事(shì)長(cháng)、秘書長(cháng)：
（一）屬于現職國(guó)家工作人員的；
（二）因犯罪被(bèi)判管制、拘役或者有期徒刑，刑期執行完畢之日起(qǐ)未逾5年的；
（三）因犯罪被(bèi)判處剝奪政治權利正在執行期間或者曾經(jīng)被(bèi)判處剝奪政治權利的；
（四）曾在因違法被(bèi)撤銷登記的基金會(huì)擔任理事(shì)長(cháng)、副理事(shì)長(cháng)或秘書長(cháng)，且對(duì)該基金會(huì)的違法行爲負有個人責任，自該基金會(huì)被(bèi)撤銷之日起(qǐ)未逾5年的。
第十六條 擔任本基金會(huì)副理事(shì)長(cháng)或者秘書長(cháng)的香港居民、澳門居民、台灣居民，每年在中國(guó)内地居留時(shí)間不得少于3個月。
第十七條 本基金會(huì)的理事(shì)長(cháng)、副理事(shì)長(cháng)、秘書長(cháng)每屆任期5年，連任不超過(guò)兩(liǎng)屆。因特殊情況需超屆連任的，須經(jīng)理事(shì)會(huì)特殊程序表決通過(guò)，報業務主管單位審查并經(jīng)登記管理機關批準同意後(hòu)，方可任職。
第十八條 理事(shì)長(cháng)爲本基金會(huì)法定代表人。
本基金會(huì)法定代表人應當由中國(guó)内地居民擔任。
本基金會(huì)法定代表人在任期間，本基金會(huì)發(fā)生違反《基金會(huì)管理條例》和章程的行爲，法定代表人應當承擔相關責任。因法定代表人失職，導緻本基金會(huì)發(fā)生違法行爲或本基金會(huì)财産損失的，法定代表人應當承擔個人責任。
第十九條 本基金會(huì)副理事(shì)長(cháng)、秘書長(cháng)在理事(shì)長(cháng)領導下開(kāi)展工作。